远信工业:第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-064 远信工业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 于 2024 年 9 月 5 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。根据《董 事会议事规则》相关规定并经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求, 会议通知已于 2024 年 9 月 5 日以邮件和电话方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决方式 出席会议），公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少军先生 召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于不向下修正"远信转债"转股价格的议案》 公司股票自 2024 年 8 月 16 日至 2024 年 9 月 5 日已有 15 个 ...