张小泉:董事会决议公告

张小泉股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议通知 于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出，并于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。会议由董事长张樟生先生主持，应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中张新程先生、姚宇先生以通讯表决方式出席本次会议。全体 监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2023-031 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告 摘要》的编制程序符合法律、行政法 ...