张小泉:第二届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2023-040 张小泉股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议通知 于 2023 年 10 月 22 日以邮件形式发出，并于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中 唐骏杰先生以通讯表决方式参加本次会议。本次会议由监事会主席崔俊女士召集 并主持。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法 律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意《2 ...