张小泉:第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2023-039 张小泉股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议通知 于 2023 年 10 月 22 日以邮件方式发出，并于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张樟生先生主持，应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，其中张新程先生、金志国先生、姚宇先生、李元旭先生以通讯 表决方式出席本次会议。全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和 召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年第三季度报告》。 公司第二届董事会审计委员会 2023 年第五次会议审议通过了该议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过《关于修 ...