张小泉:监事会决议公告

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-025 张小泉股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议通知 于 2024 年 4 月 15 日以邮件形式发出，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中唐 骏杰先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席崔俊女士召集并 主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<2023 年年度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同 意 2023 年年度报 ...