张小泉:股东大会议事规则（2024年4月修订）

张小泉股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会规则》《张小泉股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等规定制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 - 1 - （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会的报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八） 对发行公司债券作出决议； （九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十） 修改公司章程； （十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二） 审议批准《公司章程》第四十二条规定的担保事项； （十三） 审议《公司章程》第四十三条规定的重大 ...