张小泉:关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-035 张小泉股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 为完善张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）风险控制体系，促进公司 董事、监事、高级管理人员及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳 健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定， 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第 十二次会议，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买 责任险，根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体董事、监事对本议案 回避表决。该事项须提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体事项公告如 下： 一、董监高责任险具体方案 4、保险费预算：不超过 30 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合 同为准），后续如续保可根据市场价格等因素协商调整； 5、保险期限：12 个月（后续可在授权有效期内按年度续保或者重新投保） ...