张小泉:董事会决议公告

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-024 张小泉股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： (一) 审议通过《关于<2023 年年度报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》同时 刊登在公司指定的信息披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》。 经审核，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规 定，编制了公司 2023 年年度报告及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公 ...