张小泉:第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-055 张小泉股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经全体参会监事认真讨论，会议形成如下决议： （一） 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，监事会同意选举崔俊女士为公 司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之 日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关 于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024- 056）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以邮件形式发出，并于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室 ...