张小泉:关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-056 张小泉股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开 2024 年第 一次职工代表大会、2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会、2024 年 5 月 27 日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监 事会的换届选举及聘任高级管理人员事项，现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名，具体 成员组成如下： 1、非独立董事：张新程先生（董事长）、张新尧先生、金志国先生、夏乾良 先生、崔华波先生、王现余先生 2、独立董事：程前女士、牛宇龙先生、张子君女士 上述董事任期自 2023 年度股东大会审议通过之日起三年。 公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总人数的二分 之一，独立董事的人数未低于公司董事总人数的三分之一 ...