张小泉:第三届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 第三届董事会第一次会议决议公告 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以邮件方式发出，并于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议由半数以上董事共同推举的董事张新程先生主持，应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中金志国先生、程前女士以通讯表决方式出 席本次会议。全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，会议形成如下决议： 公司第三届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会，各专门委员会的成员名单如下： 1、战略决策委员会：张新程先生（主任委员）、金志国先生、程前女士、崔 华波先生、张新尧先生 2、审计 ...