兰卫医学:董事会议事规则

上海兰卫医学检验所股份有限公司 《董事会议事规则》 上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范指 引》"）、《上市公司治理准则》及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成、职权及董事任职资格 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 公司董事会应当维护公司正常生产经营秩序，保护公司及全体股东利益，公 平对待所有股东。 公司根据实际情况和需要，在董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会、战略委员会。委员由公司董事会从董事中选举产生，分别负责公司 的发展战略、审计和财务、董事以及高级管理人员的提名与薪酬设计、绩效考核 等工作。其中审计委员会、提 ...