兰卫医学:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，决定 召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间 ： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 日（星期五）下午 15:30。 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2023-053 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 11 日召开 了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 1 日（星期五）召开公司 2023 年第一次临时股东 大会。现将会议相关事项通知如下： （ ...