兰卫医学:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2023-054 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2023 年 11 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议由公司董事 长曾伟雄先生召集和主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有 限公司章程》规定，会议合法、有效。 二、本次会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案： 1．审议并通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，包括以下子议案： 1.01．《选举石道金先生为公司第三届董事会独立董事》； 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1.02．《选举裘国华先生为公司第三届董事会独立董事》； 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1.0 ...