兰卫医学:第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2023-065 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议由公司董事 长曾伟雄先生召集和主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有 限公司章程》规定，会议合法、有效。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 2．审议并通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议 案》 截至 2023 年 12 月 15 日，鉴于公司《激励计划》中预留部分限制性股票合计 129 万股尚未明确预留权益的授予对象，公司对该 129 万股限制性股票进行作废失效处理。 二、本次会议审议情况 经与会董事认真审议，充分 ...