海锅股份:第三届董事会第十九次会议决议公告

张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议于 2024 年 2 月 1 日以电话或书面方式发出通知，并于 2024 年 2 月 7 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长 盛雪华先生主持，应到董事七名，实到董事七名。本次会议的召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心，维护 广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未来的 盈利能力，拟使用自有资金回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票， 并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员 ...