海锅股份:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-021 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司独立董事冯晓东先生提交的书面辞职报告。冯晓东先生因个人原因申请辞 去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员和 薪酬与考核委员会委员职务。冯晓东先生的原定任期为 2022 年 1 月 13 日至 2025 年 1 月 13 日，辞职后将不再担任公司任何职务。 鉴于冯晓东先生的辞职将导致公司独立董事人数低于公司董事会成员人数的 三分之一，且缺少会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，冯晓东先生的辞职申请将在公司股 东大会选举产生新任独立董事后生效。 在新任独立董事就任前，冯晓东先生仍将继续按照相关法律法规和《公司章 程》的 ...