本立科技:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-030 浙江本立科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 鉴于浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 董事会现进行换届选举。 公司于 2024 年 5 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 股东大会审议。公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立 董事 3 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司第三届董事会提名委员 会资格审查通过，公司董事会同意提名吴政杰先生、孙勇先生、潘凯宏先生、罗 臣先生 ...