本立科技:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-028 浙江本立科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于 2024 年 5 月 21 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议通知已于 2024 年 5 月 16 日以邮件方式向公司全体董事发出。 会议由公司董事长吴政杰先生主持,应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司 董事会同意提名吴政杰先生、孙勇先生、潘凯宏先生、罗臣先生为公司第 四届 ...