本立科技:《董事会战略委员会议事规则》

为了明确董事会本委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《浙江本 立科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《浙江本立科技股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定，公 司设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"），并制定本议事规则。 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并对董事会负责。 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 本委员会应由三名公司现任董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； 本委员会的主要职责权限： （一）对公司中、长期发展战略规划，进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定的须经董事会批准 ...