本立科技:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-068 浙江本立科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》 （公告编号：2024-070）。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通 过。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙勇、潘凯宏、 罗臣作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 三、备查文件 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议于 2024 年 9 月 18 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 9 月 13 日以邮件方式向公司全体董事发出。本 次会议由公司董事长吴政杰先生主持,会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司 ...