凯盛新材:董事会决议公告

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2023-048 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的专项说明及独立意见。 特此公告。 山东凯盛新材料股份有限公司 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议通知于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件的形式发出，2023 年 8 月 25 日通过通 讯表决的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主 持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要。 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度 报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结 ...