凯盛新材:第三届董事会第十七次会议决议公告

第三届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2023-051 山东凯盛新材料股份有限公司 特此公告。 山东凯盛新材料股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 28 日 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件的形式发出，2023 年 10 月 27 日通过 通讯表决的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主 持，经与会各位董事认真讨论研究，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结 果审议通过了《山东凯盛新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》。详见公司 于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东凯盛新材料股份有限公 司 2023 年第三季度报告》。 二、备查文件 第三届董事会第十七次会议决议。 ...