凯盛新材:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2023-053 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议通知于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件的形式发出。2023 年 11 月 24 日通过通 讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长 王加荣先生召集并主持，公司监事会主席、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）逐项审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券具体方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的 批复》（证监许可〔2023〕1893 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债 券 ...