凯盛新材:第三届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2023-054 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议通知于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件的形式发出。2023 年 11 月 24 日通过 通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会 主席朱骄峰先生召集并主持。本次会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定，合法有效。 一、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）逐项审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券具体方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的 批复》（证监许可〔2023〕1893 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"可转债"）的注册申请。根据公司 2023 年第 ...