凯盛新材:第三届董事会第十九次会议决议公告

第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议通知于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件的形式发出，2023 年 12 月 28 日通过通 讯表决的方式召开，公司 9 名董事参加了本次会议，会议的通知及召开符合《中 华人民共和国公司法》及《山东凯盛新材料股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与 会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。 | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度 股东大会审议通过，并 ...