力量钻石:关于变更董事会秘书的公告

史地先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与其行使 职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》等相关规定。公司独立董事对本次聘任史地先生为 公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。 史地先生的联系方式如下： 电话：0370-7516686 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-053 河南省力量钻石股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"或"力量钻石"）第二届 董事会第二十七次会议聘任的董事会秘书王腾吉先生因工作调整，向董事会申请 辞去董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后，王腾吉先生仍继续在公司及全资 子公司担任其他职务。截至本公告日，王腾吉先生未直接或间接持有公司股份。 董事会于 2023 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过 了《关于变更公司董事会秘书的议案》，经公司董 ...