力量钻石:第二届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-060 河南省力量钻石股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次 会议于 2023 年 11 月 5 日在公司视频会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 1 日以电话、书面等方式发出。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席 的董事 7 人。本次会议由董事长邵增明先生召集和主持，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《河南省力 量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》 公司本次拟出资设立的全资子公司基本情况如下： 公司名称：扬州力量钻石有限公司 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：邵增 ...