力量钻石:第二届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-064 河南省力量钻石股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一次 会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席的董事 7 人， 实际出席的董事 7 人，其中现场出席董事 4 名，通讯出席董事 3 名。本次会议由 董事长邵增明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《河南省力量钻石 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《河南省力量钻石股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人 ...