力量钻石:董事会议事规则（2023年12月）

第一条 为明确河南省力量钻石股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《河南省力量钻石股份有限公司 章程》（以下称"公司章程"）等有关规定，并结合本公司实际，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。 第二章 董事会组织机构 第三条 公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任。董事会秘书负责公司股东 大会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、 投资者关系工作等事宜。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。董事 会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程、公司董事会 秘书工作细则的有关规定。 河南省力量钻石股份 ...