力量钻石:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-025 河南省力量钻石股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南省力量钻石股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司将进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会 提名，提名委员会、董事会进行资格审查，董事会同意推选邵增明先生、王腾吉 先生、张存升先生、陈传勋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；经提名 委员会、董事会进行资格审查，董事会提名栗正新先生、余黎峰女士、 ...