力量钻石:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-046 河南省力量钻石股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 了 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员，为保证公司董事 会会议工作的衔接性，全体董事一致同意豁免第三届董事会第一次会议的通知时 限，于 2024 年 5 月 16 日下午以现场及通讯方式在公司会议室召开第三届董事会 第一次会议。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，由全体董事推 选董事邵增明先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《河南省力量钻石股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《河南省力量钻石股份有限公 司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （2）董事会审计委员会：选举委员为余黎峰、邵增明、金香爱，其中独立 董事余黎峰为 ...