严牌股份:第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于 2024 年 7 月 5 日（星期五）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场结合通 讯的方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件、电话等形式向各位董 事发出。本次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就紧急召开本次会议的情况 进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。 会议由董事长孙尚泽先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的议案》 证券代码：301081 证券简称：严牌股份 公告编号：2024-033 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 1、发行规模 本次可转债发行规模为 ...