严牌股份:第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-001 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2024 年 2 月 5 日（星期一）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 2 日通过邮件的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长孙尚泽先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期 的议案》 公司于 2023 年 2 月 23 日召开的第三届董事会第十八次会议和 2023 年 3 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了公司向不特定对象发行可转 换公 ...