严牌股份:关于修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度的公告

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-009 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于制定及修订公司部分治理制度的议案》，并于同日召开第四届监事会第六次会 议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，同时结 合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体情况如 ...