鸿富瀚:董事会决议公告

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-041 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届 董事会第四次会议通知》；2023 年 8 月 29 日，公司第二届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）以现场结合通讯方式在广东省东莞市塘厦镇高丽三路 1 号 东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，全体监事、高级管理人员列席会议。会议由副董事长张定概先生主 持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2023 年半年度报告及其摘要所载信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...