鸿富瀚:第二届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日 以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届 董事会第五次会议通知》；2023 年 10 月 20 日，公司第二届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）以现场结合通讯方式在广东省东莞市塘厦镇高丽三路 1 号东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室召开。会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，全体监事、高级管理人员列席会议。会议由副董事长张定概主 持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事，故公司对董事会审计委员会成员进行 相应调整。公司董事、财务总监刘巍女士不再担任公司第二届董事会审计委员会 委员职务。公司董事会同意调整董事长张定武先生担任第二届董事会审计委员会 委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任 ...