鸿富瀚:第二届董事会第七次会议决议公告

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-058 2023 年 12 月 8 日，深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第七次会议以现场结合通讯方式在广东省东莞市塘厦镇高丽三路 1 号东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室召开。因审议事项较为紧急，经 全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2023 年 12 月 6 日 以通讯及电子邮件方式向公司全体董事发出。 本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人（其中：以通讯 表决方式出席会议的董事 4 人），独立董事黄延禄先生、刘善敏先生、张振煌先 生及副董事长张定概先生以通讯方式参加会议并表决，本次会议由董事长张定武 先生主持。全体监事、高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关 ...