华兰股份:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-083 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次会议通知于 2023年 12月 8日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯形式召开。本次会议由公司董事长华一敏先生召集并 主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<会计 师事务所选聘制度>的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《会 计师事务所选聘制度》。 本议案需提交至 2024 年第一次临时股东大会审议。 2、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权， ...