华兰股份:第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-023 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司变更注 册资本并修订<公司章程>的议案》。 根据公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的股份回购方案，本次回购 的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。基于上述原因，根据公司回 购股份实施结果，公司注销存放于回购专用证券账户的 6,412,625 股股份，并相 应减少公司注册资本及修订《公司章程》相关条款。 公司董事会提请股东大会授权公司核心管理层办理相关变更登记事宜，授 权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至《公司章程》及相关事项备案办 理完毕之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公 司章程》及《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。 本议案需提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2、会议以9票同 ...