华兰股份:第五届董事会第一次独立董事专门会议决议

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公司章程》及其他相关规定和 要求，我们作为公司的独立董事，对公司截至 2023 年 12 月 31 日对外担保情况和 控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真负责的核查： 1、公司控股股东及其他关联方占用资金情况 2023年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况， 也不存在以前年度并累计至报告期的关联方违规占用资金情况。 2、公司对外担保情况 2023年度，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违 规提供担保的情况，未发生损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情况。 江苏华兰药用新材料股份有限公司独立董事 第五届董事会第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次独 立董事专门会议于 202 ...