风光股份:营口风光新材料股份有限公司内部控制鉴证报告

营口风光新材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制自我评价报告 1-5 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 110A008870 号 我们认为，风光股份公司于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了 按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。 Grant Thornton 致同 本鉴证报告仅供风光股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。 营口风光新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了营口风光新材料股份有限公司（以下简称"风光股份 公司"）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 风光股份公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制 并保持其有效性 ...