风光股份:营口风光新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-017 营口风光新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第五次会议审议通过，公司将于 2024 年 6 月 19 日召开 2023 年年度 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第三届 董事会第五次会议决定召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2024 年 6 月 19 日上午 10:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 6 月 19 日上午 9:15-9:25 ，9:30— 11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具 ...