风光股份:营口风光新材料股份有限公司关于投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）基本情况 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-018 营口风光新材料股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为积极开拓国内市场， 拟与王梦祥先生、王志先生、马福林先生、王亚华先生、周英辉先生合资成立风 光（上海）新材料有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称"上海风光"）， 注册资金 1000 万，股权结构占比：公司 51%、王梦祥 20%、王志 10%、马福林 9%、王亚华 5%、周英辉 5%，授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的 相关事宜。 （二）审议情况 公司于 2024 年 5 月 28 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于投 资设立控股子公司的议案》，并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的 相关事宜。本议案无需股东大会表决通过。 本次对外投资将在以后的经营过程中形成日常关联交易，待上海风光正式成 立后，对贸易额进行估算后，再另行审议，此次交易不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》 ...