粤万年青:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责人的公告

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-034 非独立董事：欧先涛先生（董事长）、邱戊盛先生、陈秀燕女士、欧泽庆先生 独立董事：李华青先生、杨学儒先生、郭剑先生 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，组成公 司第三届董事会；选举产生 2 名非职工代表监事，与公司同日召开的职工代表大 会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会。同日，公司召开第三届董事 会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董 事会各专门委员会委员及第三届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、证券 事务代表及内审部门负责人。现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。具体成员如下： 公司第三届董事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范 ...