粤万年青:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-032 广东万年青制药股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经审议，同意选举欧先涛先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完 成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责 人的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日在公 司会议室以现场会议的方式召开公司第三届董事会第一次会议，为保证董事会工 作的连续性，会议于 2024 年 7 月 18 日在公司 2024 年第二次临时股东大会选举 产生第三届董事会 ...