粤万年青:关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2023-042 广东万年青制药股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）下午 15:00。 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东 大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第二届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 19 日召开，审议通过 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 （2）网络投 ...