粤万年青:2023年度独立董事述职报告（朱仁宏）

广东万年青制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱仁宏） 2023 年度，本人作为广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定，有效地 履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人朱仁宏，1969 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。 现任中山大学管理学院副教授、博士生导师，自 2018 年 7 月至今，任公司独立 董事。 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度公司共召开董事会 6 次，股东大会 3 次。本人通过现场或通讯方 式亲自出席了所有应出席的董事会会议 6 次，没有缺席且未委托其他独立董事代 为出席应出席会议并行使表决权的情形，对董事会各项议案及相关事项没有提出 异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。同时，出席了股东大会 3 次 ...