粤万年青:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-027 广东万年青制药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 7 月 2 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名欧 先涛先生、邱戊盛先生、陈秀燕女士、欧泽庆先生共 4 人为公司第三届董事会非 独立董事候选人，同意提名李华青先生、杨学儒先生、郭剑先生共 3 人为公司第 三届董事会独立董事候选人，同意将上述人员作为第三届董事会董事候选人提交 股东大会审议。以上候选人简历详见附件。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述 第三届董事会董事候选人符 ...