粤万年青:关于召开公司2024年度第二次临时股东大会的通知

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-029 广东万年青制药股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日 召开的第二届董事会第二十次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，公司决定于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会。 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第二届董事会第二十次会议于 2024 年 7 月 2 日召开，审议通过《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票 表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同 一股份只能选择其 ...